भारत में, 2 लाख करोड़ रुपये की कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी, वीरेश जोशी ने फायदा उठाकर 200 करोड़ रुपये का घोटाला किया।
( KOROTANY ) नई दिल्ली: शेयर बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग, फ्रंट रनिंग और पंप एंड डंप जैसे घोटाले अक्सर सामने आते रहे हैं, जिससे निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ है। इस बार, एक म्यूचुअल फंड मैनेजर और मुख्य डीलर ने शेयर बाजार में फ्रंट रनिंग के जरिए 200 करोड़ रुपये का म्यूचुअल फंड घोटाला (एक्सिस म्यूचुअल फंड घोटाला) किया है।
इस मामले में, एक्सिस म्यूचुअल फंड के पूर्व फंड मैनेजर और मुख्य डीलर वीरेश जोशी को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है।
सरकारी जांच एजेंसी ईडी ने वीरेश जोशी के 17.4 करोड़ रुपये के शेयर, म्यूचुअल फंड और बैंक बैलेंस भी जब्त कर लिए हैं। ईडी के एक अधिकारी ने एक बयान में कहा, “अदालत ने पेशी के बाद वीरेश जोशी को 8 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।” सवाल यह है कि वीरेश जोशी कौन है और उसने फ्रंट रनिंग घोटाले को कैसे अंजाम दिया।
वीरेश जोशी कौन हैं?
वीरेश जोशी एक्सिस म्यूचुअल फंड के तत्कालीन फंड मैनेजर थे। दिसंबर 2024 में मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी के आधार पर उनके खिलाफ जांच शुरू की गई थी। वीरेश जोशी पर एक्सिस म्यूचुअल फंड के तत्कालीन फंड मैनेजर के रूप में गोपनीय जानकारी का फायदा उठाने और शेयरों में अग्रिम ट्रेडिंग करने का आरोप था, जिससे भारी अवैध मुनाफा हुआ।
2 लाख करोड़ की एसेट मैनेजमेंट कंपनी से जुड़ा
ईडी ने कहा, “आरोपी ने एक्सिस म्यूचुअल फंड के निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की है। इस कंपनी के पास 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की एसेट अंडर मैनेजमेंट है।”
एजेंसी ने आगे कहा कि जोशी ने विभिन्न ब्रोकरों के मिश्रित खातों के माध्यम से फ्रंट-रनिंग ट्रेड करने के लिए दुबई स्थित एक ट्रेडिंग टर्मिनल का इस्तेमाल किया। ईडी ने कहा कि जोशी के अलावा, “कई अन्य ट्रेडर्स/ब्रोकर्स ने भी एक्सिस म्यूचुअल फंड के ट्रेडों पर अग्रिम इनपुट का दुरुपयोग किया और अवैध ट्रेडिंग लाभ कमाने के लिए फ्रंट-रनिंग में लिप्त रहे।” ईडी का अनुमान है कि अब तक पहचाने गए व्यापारियों और दलालों द्वारा अर्जित अपराध की आय (पीओसी) 200 करोड़ रुपये से अधिक है, और जाँच आगे बढ़ने पर यह आँकड़ा बढ़ने की उम्मीद है।
फ्रंट रनिंग क्या है
फ्रंट रनिंग या इनसाइडर ट्रेडिंग की बात करें तो, यह शेयर बाज़ार में एक गंभीर अपराध है, जिसमें कोई व्यक्ति पहले से प्राप्त जानकारी का फ़ायदा उठाकर पैसा कमाता है। उदाहरण के लिए, अगर आने वाले दिनों में किसी शेयर में कुछ बड़ा होने वाला है, तो उसकी जानकारी मिलने पर ये लोग उस शेयर में अपनी स्थिति बना लेते हैं और खबर सामने आने पर शेयर बेचकर मुनाफ़ा कमाते हैं, जिससे आम निवेशकों को भारी नुकसान होता है।
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