ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ‘ਆਪ’ ਮੰਤਰੀ
ਨਕਲੀ ਆਈਫੋਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ: 103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਬਈ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਮਿਲੇ
(KOROTANY) ਜਲੰਧਰ/ਪੰਜਾਬ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਨਕਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 103 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਰਯਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖਰੀਦ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਦੀਆਂ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ, ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 44,000 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ‘ਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਈਡੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ।
ਈਡੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ
₹150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ: ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਥਿਤ ਆਈਫੋਨ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਟਰਨਓਵਰ ₹150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ₹100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਈਫੋਨ ਦੁਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।
ਨਕਲੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਇਲਜ਼ਾਮ: ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰਾ ਨਿਰਯਾਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਫਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਬਿੱਲ:
ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪਲਾਇਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ, ਸ਼ੈੱਲ, ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਯੋਗ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ: ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ।
ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਜਾਂਚ: ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੋ ਦੁਬਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ: ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਫੋਰਟਬੈਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਐਫਜ਼ੈਡਸੀਓ ਅਤੇ ਡਰੈਗਨ ਗਲੋਬਲ ਐਫਜ਼ੈਡਸੀਓ ਦੀ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਫੋਨ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ
ਅਹੁਦਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ।
ਵਿਭਾਗ: ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰੋਬਾਰ: ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਕਪੜਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ।
ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ: ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਾਣ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦਯਾਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ (ਡੀਐਮਸੀਐਚ) ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ
2022: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ।
2025: ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਉਪ-ਚੋਣ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ।
2025: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
More Related Stories
ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ / ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ’-ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਦੋ-ਟੁਕ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਵਨ-ਧਿਆਨ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ, ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 2 ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਐਕਟਿਵਾ ਬਰਾਮਦ; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ